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哪些企业要办理ODI备案
which companies need to apply for ODI filing
01
海外直接投资、并购及扩张需求的企业
企业需要向外投资项目进行汇款时，银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行操作。
02
国家投资设立工厂及贸易基地的企业
有些国外子公司要开设当地的银行账户，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到该账户作为激活款，需要境内母公司ODI备案证书，银行才会同意打款操作。
03
返程投资
若是国内公司在海外设立的子公司，需要再返回国内设立外资企业，那这个外资公司要开设外汇银行账户时，银行就会要求提供之前国内公司对海外子所申请的ODI备案文件。
04
海外上市
企业若是要通过海外上市，一方面是便于境外融资和资本运作，方便未来的投资退出，另一方面也是基于税务方面的考量，这类企业建议办理ODI备案。
05
跨境电商业务开展
有大额资金出入境需求的跨境电商公司就需要办理ODI备案。
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新设投资备案类ODI境外
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并购类ODI境外投资备案
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境外投资再投资或增资备案
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境外投资变更备案
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ODI境外投资备案补办
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37号文个人境外投资备案
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海外公司注册
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离岸账户开户
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境外投资备案流程及所需资料
ODI新设所需资料
  • 1、境内公司全体股东、法人签字盖章(自然人股东签字，法人股东盖章+法定人签字)。
  • 2、提供境外企业公司名称，章程(中外文电子版)。
  • 3、简述境外企业公司的拓展项目内容。
  • 4、境内公司上一年度审计报告(需备案)。
  • 5、境内公司营业执照明(大书架控股)。
  • 6、涉及变更章程需提供(扫描)，提供身份证正反面复印件及照片扫描件。
  • 7、境内企业股权投资证明(需对接自然人)。
ODI并购所需资料
  • 1、境内公司全体股东、法人签字盖章(自然人股东签字，法人股东盖章+法定人签字)。
  • 2、提供境外企业注册证书、并购协议/股权转让协议(中外文版)。
  • 3、简述境外企业公司经营范围项目内容与后期经营计划。
  • 4、境内公司上一年度审计报告(需备案)。
  • 5、境内公司营业执照明(大书架控股)。
  • 6、涉及变更章程需提供(扫描)，提供身份证正反面复印件及照片扫描件。
  • 7、境内股东股东身份有效证明文件。
  • 8、境外企业股权投资报价单(客户出具)。
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国家对于境外投资项目出台了相应的指导意见
明确将境外投资项目分成了鼓励开展、限制开展和禁止开展三类情况
鼓励类
  • 基础设施和公共服务投资。
  • 高新技术和先进制造业类投资。
  • 新能源环保能源利用类投资。
  • 境外研发中心和创新技术标准建设。
  • 服务类投资等。
限制类
  • 房地产、酒店、影院、娱乐业等境外投资项目。
  • 无明确实业项目，单纯股权投资类项目。
  • 不符合境外投资目的地国家能源、环保等标准的项目。
禁止类
  • 适用我国禁止出口的技术、工艺产品和禁止对外投资的项目。
  • 涉及违背我国对外政策的项目。
  • 涉及具有较大安全隐患和安全风险的项目。
  • 严重损害我国利益和国家安全的境外投资项目。
ODI备案优势
advantages of ODI filing
01
可以开拓境外市场，更容易获得投资地政策或税务优惠，帮助加快企业资本积累。
02
便于境外客户的业务拓展，减少手续繁琐和成本的可能性以及合规的方式完成境内资金出境、海外利润合规入境。
03
有利于提高国内企业形象，增加企业附加价值。
04
能充分吸收国外企业的先进技术和管理经验还可以及时掌握外部新资讯。
05
有效利用两头资源两个市场，规避国内贸易壁垒；后期若境外资金返程回国投资，可享更加宽松的资金审计。
06
利于统筹境内外企业发展，进一步优化资源配置。
注册流程
registration process
1
发改委立项
发改部门及各部门申请项目，提交项目申请报告、境内投资方案等与项目有关的文件，审批通过后发改部门核准备案，发放核准文件或备案通知书。
2
审批发证
部门核准审查备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年，在境外开展投资。
3
外汇管理局备案
银行办理外汇、外管局监管。投资资金额在等值500万美元以上，需向外管部门报告，外管部门核准后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
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选择合适的国家/地区注册，助力发展，节省成本
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